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余姚“小蘋(píng)果”洗錢平臺(tái)案
http://www.zzjdts.com 中國(guó)寧波網(wǎng) 22年07月20日
案件基本情況
2021年12月31日，余姚市邵某收到陌生短信，輕信并點(diǎn)擊里面的陌生鏈接，在網(wǎng)站上按照提示操作申請(qǐng)貸款，以交納保證金的方式被騙8000余元。
- 案件研判情況
我單位接報(bào)后，按照“每案必查”的要求，立即開(kāi)展偵查研判。通過(guò)大量工作迅速鎖定了一名江蘇宿遷籍嫌疑人，并圍繞該人展開(kāi)偵查，挖掘了一個(gè)活動(dòng)于湖北武漢、江蘇宿遷及安徽蕪湖等地的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以袁某為首，開(kāi)發(fā)了“小蘋(píng)果”、“晶晶”等APP，設(shè)多層代理，形成組織架構(gòu)清晰、人數(shù)眾多的專業(yè)跑分平臺(tái)，涉案人員多達(dá)70余人。該團(tuán)伙于2021年10月份開(kāi)始，通過(guò)在該平臺(tái)上以點(diǎn)包搶單、領(lǐng)取支付寶口令紅包，并按照要求回款的方式，為境外詐騙和賭博集團(tuán)進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
- 案件偵辦情況
研判清楚該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制后，為有效打擊該犯罪團(tuán)伙，在局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的統(tǒng)一部署下，于2月下旬組織警力對(duì)該洗錢團(tuán)伙進(jìn)行分批抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人共53人，均已采取強(qiáng)制措施。目前，44人已移送起訴。
